__________________限公司 章程修正案

　　根据本公司二〇一二年二月一股东会决议，本公司决定变更公司的住所及经营范围，特对公司章程作如下修改：

　　一、公司章程第一章第二条为__________________号

　　二、现修正如下：

　　公司章程第一章第二条为：公司住所：__________________

　　三、公司章程第二章第三条为：公司经营范围：__________________

　　四、现修正如下： 公司章程第二章第三条为__________________

　　法定代表人签名：

　　二〇一二年二月一日

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　　__________________设备有限公司

　　股东会决议

　　会议时间：二〇一二年二月一日

　　会议地点：本公司会议室

　　出席会议股东：__________________。

　　会议性质：临时会议

　　__________________有限公司股东会会议于二〇一二年二月一日在本公司会议室召开。于会议前15日通知了全体股东。出席本次会议的股东2人，代表了100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的全数通过 。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过： 一、同意变更公司的住所为:__________________1号

　　二、同意变更公司的经营范围为：__________________

　　三、讨论并通过了章程修正案。

　　四、同意并委托__________________办理工商变更事宜。

　　全体股东签名：

　　二〇一二年二月一日