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反洗钱法本月初审年内有望出台

起草逾两年的《反洗钱法》草案，已确定将在本月提交全国人大常委会进行初审。“我们正在做最后的准备工作，除了个别措辞，具体的制度设计已不会再变。”上周，全国人大财经委预算工委一位负责法案起草的人士向本报记者证实。据悉，草案中备受关注的涉及中国反洗钱监管体制与机构调整的内容，依然维持了之前征求意见稿的设计，即：在洗钱信息的资金监测方面，将不再区分本外币分开管理，而改由反洗钱行政主管部门（即央行）统一负责。具体而言，是指目前分散在央行与外管局的反洗钱监管职能，将由央行的信息分析中心统一负责收集、分析和报告。 [全文]

2005反洗钱报告披露五大典型洗钱案

今年将是我国反洗钱工作全面走向深入的一年。央行日前发布首份《反洗钱报告》，报告指出2004年度，央行、国家外汇管理局配合公安机关，成功破获洗钱及其相关案件50起，涉案金额5.7亿元人民币及4.47亿美元，该报告还详细披露了五大典型洗钱案件。五大案件的第一案为“海南九家企业洗钱案”，是央行通过对人民币可疑交易的监测发现的案件。去年3月~4月，央行反洗钱局连续收到7份可疑交易报告，涉及海南省定安县顺。[全文]

央行反洗钱规定征求意见锁定59种可疑交易

银行业金融机构反洗钱规定20种可疑交易

1.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出与客户经营性质或身份不符
2.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易 … [全文]

保险业金融机构反洗钱规定22种可疑交易

1.短期内分散投保、集中退保或集中投保、分散退保且不能合理解释
2.频繁投保、退保、变换险种和保险金额 … [全文]

证券、期货业金融机构反洗钱规定17种可疑交易

1.客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付，明显逃避大额现金交易监测
2.客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户 … [全文]

反洗钱现状令人忧

近日，央行颁布《金融机构反洗钱规定》（下称《反洗钱规定》），引发了人们对反洗钱新的关注。反洗钱犯罪现状在中国至今可以说是一个陌生的领域，既无成熟的理论研究成果可循，更无可行的实践经验所依，何故使然，可谓成因多多。由于历史的原因，中国过去存在的国有单一经济模式之下，银行不存在带有商业性质的经营行为而只有国家计划指导下的职务行为，因而必须借助商业面孔运作方能臻于目的的洗钱犯罪成了无本之木。 [全文]

证券业洗钱路径揭秘主要通道是证券公司营业部

中国证券市场的洗钱已非常严重，其主要通道是证券公司营业部，洗钱方式包括支票换现金、转托管、国企高买低卖接盘等多种。造成这种普遍现象的原因在于，之前，监管部门通常将相关操作视为违规而非洗钱。黄先生是一家证券公司营业部的负责人，最近他有一件烦心事。他所在的证券公司总部的顶头上司给他介绍了一位新客户李先生，但李先生想要做的业务可不同一般。李想将妻子的证券股东账户从其他 … [全文]

我国反洗钱体系初形成各部门深入联动需时日

随着洗钱和相关金融犯罪在世界范围内的愈演愈烈，防范和打击洗钱活动，已经得到世界各国和国际社会的普遍赞同。中国与国际组织和有关国家和地区在反洗钱领域进行了富有成效的磋商与合作。中国与美国、俄罗斯、加拿大等国的反洗钱合作已经启动，与香港和澳门特别行政区的反洗钱合作进一步加强。据《中国经济月刊》一月号报道，目前，中国的反洗钱体系已经初步形成，打击洗钱犯罪也取得了一定的成绩，但是，各部门的联合行动要真正深入下去还尚需时日。 [全文]

澳门即将公布反恐反洗钱配套法规半年后生效

据澳门日报报道，澳门即将公布《清洗黑钱及资助恐怖主义犯罪的预防措施》行政法规。法规订定，银行、赌场及博彩中介人、地产中介人、核数师及会计师等经常处理巨额资金流动或交易的企业机构、专业人士，如在业务中发现有迹象涉及清洗黑钱或资助恐怖主义犯罪，必须识别当事人的身份及行为，如不获提供资料须拒绝有关行为。这些实体亦须通知有权限当局及接受监察。法规将于公布后一百八十日起生效，“缓冲期”长达半年。特区政府强调，其间监察部门将充分听取意见，订定指引。澳门反洗黑钱、反恐两方面的立法工作一气呵成。第二/二00六号法律《预防及遏止清洗黑钱犯罪》 [全文]

银行证券保险行业反洗钱规定将出台

为维护正常的金融秩序，中国人民银行拟出台银行、证券、保险行业反洗钱规定，并于12日发布《银行业金融机构反洗钱规定（征求意见稿）》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定（征求意见稿）》、《保险业金融机构反洗钱规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。人民银行称，此举是为规范银行业、证券和期货业、保险业金融机构反洗钱工作，防止利用银行业、证券和期货业、保险业金融机构从事洗钱活动。[全文]

反洗钱法:不必过问赃钱来自哪种犯罪

近些年来，随着走私、贩毒、黑社会组织犯罪、贪污贿赂、金融犯罪等严重犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，洗钱问题在我国日渐突出，不仅破坏我国金融秩序，而且危害到经济安全和社会稳定。由于缺乏对洗钱行为预防监控的法律制度及其措施，导致不能及早发现犯罪线索，影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府各部门和社会各方面关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。反洗钱法草案4月25日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。 [全文]